Simbi - 30.05.2026 - 12:29

Vse bodo gledali: interne akte, preverjanje strank, izobraževanje...
Iz izkušenj vam povem, da ti inšpektorji očitno preferirajo nekatere ponudnike, ki za plačilo pripravljajo dokumentacijo. Plačate 350 EUR+ in bo ok.

B - 31.05.2026 - 09:15

Preverjajo pranje denarja in korupcijo v Evropi smo pa pri vrhu teh dejanj. Torej kaj delajo, mešajo drek.

Steffani - 31.05.2026 - 21:05

So zelo natancni pri izprasevanju. Ce ima kdo potrdilo da je obiskal tecaj je malo lazje. Pozor: kdo je v podjetju zadovzen je zelo pomemno da veste. Ce na letis na sum pranje denarju, kako se odzivas komu prvo sporocis. Kar dosti zapletena situacija. Razlicne stopnje tveganja strank. Itd 

Mat - 01.06.2026 - 17:24

Kdo pripravlja, proti plačilu vse te akte ...?   Kak link ? 

Špela - 02.06.2026 - 08:58

Katere akte pa moramo imeti, mi lahko kdo to natačno pove, lepo prosim?

Chat - 02.06.2026 - 12:52

odgovor spleta:

Kaj običajno zahtevajo ob inšpekciji?
Inšpektorji pogosto zahtevajo:
notranji AML pravilnik,
oceno tveganja,
seznam strank in vzorce strankarskih map,
dokazila o identifikaciji strank,
evidence usposabljanj,
imenovanje pooblaščenca oziroma odgovorne osebe,
evidence poročanj in notranjih pregledov.
 

Špela - 02.06.2026 - 13:44

CHAT, tole pa nič ne razumem, ta odgovor spleta, raje vidim odgovor dejanskega pregleda, če je kdo imel, ne pa tale splet.....