tico - 30.06.2008 - 14:05

Zakon o preprečevanju pranja denarja:

- od pravnih in fizičnih oseb, domačih in tujih, je prepovedano sprejemati plačila za blago v vrednosti nad 15.000,00  €, plačila nad tem zneskom naj se opravijo preko poslovne banke

- splošna omejitev gotovinskega poslovanja nad 30.000,00 € velja za vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s prodajo blaga ne glede na njihovo vrsto

- uradu za nadzor je treba poročati o vsaki transakciji, ki se izvaja v gotovini in presega vrednost 30.000,00 €. Zavezanci za poročanje so predvsem banke, leasing hiše, odvetniki, trgovci z umetninami, računovodski servisi, davčni svetovalci - sum pranja denarja ( potrebne evidence: odentifikacija stranke, vrsta posla...)

- carninskemu organu je treba prijaviti gotovino nad 10.000,00 €, če se iznaša iz Skupnosti ali vnaša v Skupnost  ( Zakon o deviznem poslovanju )

Anka - 30.06.2008 - 14:09

Kaj pa gotovina do tega zneska? Je treba kam poročati?

Anka - 30.06.2008 - 14:09

Kaj pa gotovina do tega zneska? Je treba kam poročati? Banki

sila - 30.06.2008 - 14:15

Ne, jo pa morate najkasneje naslednji delovni dan položiti kot iztržek na svoj TRR.

metula - 30.06.2008 - 14:46

In banka potem naredi statistiko (praviloma bi morali dati račun kot dokazilo, kaj tujec plačuje), na to so me opozorili na BS.

- 01.07.2008 - 10:43

metula :
-------------------------------
In banka potem naredi statistiko (praviloma bi morali dati račun kot dokazilo, kaj tujec plačuje), na to so me opozorili na BS.

Glede na predhodna odgovora bi prosil, da precizirate : kje je določeno, da naj bi pri samem pologu denarja na banko prikazal izvor prilivov : od domačih kupcev, od tujih?