Naslov teme: Zakon o preprečavanju pranja denarja
4057 22.10.2002 - 07:49h / Ostalo / Avtor: PRODAJALEC / 97 / 9
V Uradnih listih je zadnje čase objavljenih cel kup pravilnikov in sprememb zakona, ki se nanašajo na preprečevanje pranja denarja. Med uavezanci po tem zakonu so navedeni tudi RAČUNOVODSKI SERVISI.
Zanima me, kaj je potrebno v zvezi s tem narediti,(ali ste že kaj naredili) da ne bi zapadli v nepotrebne sankcije.
Hvala in uspešen dan!
Jest - 22.10.2002 - 07:56
Posluj pošteno, pa se Ti ni treba ničesar bati !!!!!!!
LP
Matjaž K - 22.10.2002 - 09:24
Figo.
Tudi če pošteno posluješ moraš imeti interne akte (npr. seznam inidkatorjev sumljivih transakcij), voditi evidence o transakcijah in se izobraževati za preprečevanje pranja denarja (skratka na svoje stroške opravljati redne treninge in naloge "špiclja").
LP
Jest - 23.10.2002 - 08:57
JA, imaš spet prav!
napisal si indikator! Kako pa to izvesti? No, glede pralnice smo se že velikokrat dajali, pa ne bom odpiral starih tem!
LP
Matjaž K - 22.10.2002 - 09:25
Je bila objavljena kakšna sprememba Navodila o pooblaščencu ...?
Navodilo je bilo sicer objavljeno že januarja, za njim pa spremmebe Zakona o preprečevanju pranja denarja.
LP
advokat - 22.10.2002 - 16:32
V Ur. l. 88/02 z dne 18.10.2002 je objavljen pravilnik s tem v zvezi.
Jest - 23.10.2002 - 09:00
Evo,
Matjažu sem obljubil, da ne bom odpiral starih tem!
Me pa zanima, ali ste na odvetniški (in notarski) zbornici sprejeli kakšno mnenje oz stališče glede tega?
LP
Andi - 23.10.2002 - 16:50
Verjetno v Računovodskih servisih ni dovoljeno imeti pralnega stroja.
LP, Andi
Jest - 24.10.2002 - 11:56
Moj je crknil !!! Imam pa samo šušilni stroj. Kaj naj naredim?
LP
Matjaž K - 24.10.2002 - 09:15
So.
Oni so proti + raje bi bili obdavčeni s pavšalom (ker tako malo zaslužijo).
LP