Berem Zakon o preprečevanju pranja denarja in Zakon o plačilnih storitvah. Kolikor razumem so ponudniki plačilnih storitev in hkrati zavezanci za identifikacijo plačnika v glavnem banke, pošte,...?

Dostavljalci blaga, ki od stranke prevzamejo gotovino, verjetno ne (če vrednost transakcije ne presega 1.000,00 EUR - 6.člen ZPPDFT-1)?

Hvala za vsak namig. :)