Naslov teme: Preprečevanje pranja denarja
4854 03.11.2021 - 07:55h / Ostalo / Avtor: Topaz / 664 / 2
dobili smo poziv in pregled v zvezi z preprečevanjem pranja denarja ... Smo manjši računovodski servis 1-2 zaposleni..
Splošni akt glede tega imamo napisan, treba pa je še preveriti vse stranke po ZPPDFT-1 . Ali imate kakšen "obrazec" kako ste se lotili preverjanja strank.
Hvala vam in lep dan
Zlatko - 03.11.2021 - 10:42
Poglejte ali je priloženi obrazec v redu.
http://www.odv-zb.si/upload/Predpisi/obrazec%20ocene%20tveganja%20PDFT.pdf
davekaj - 05.11.2021 - 13:15
auuu, imeli pregled nedavno. obrazec je predpisan z Zakonom o Preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma...., objavljen tudi na straneh Urada... njegovo izpolnjevanje pa cela znanost. Padli boste na preverjanju politične izpostavljenosti strank, direktorji prokurist in lastniki. Jaz sem na koncu popustila in se obrnila na http://ppdft.si/. Cenejše kot prepucavanje z Uradom, zapravljen čas in predvsem kazen. So pa sicer na Uradu zelo prijazni, podaljšajo rok za predložitev, ampak vseeno, pri toliko listih ki jih moraš osvežit, too much.
