Brigitte - 22.06.2022 - 20:23

Sara, če me spomin ne vara sem leta 2017 bila na seminarju, kjer je bila med drugim tudi ta tema. Sem si takrat mislila, da tega pa jaz že ne bom izvajala - naivnost. No, potem sem maja leta 2020 imela nadzor z Urada za preprečevanje pranja denarja in sem morala to urediti. Pravilnik, vprasalnik in ostalo sem sama napisala. V veliko pomoč takrat mi je bila revija iks, v kateri so objavljeni primeri pravilnika, sklepa, vprašalnika, katere pa sem preuredila za velikost svojega podjetja. Vsako leto se je potrebno izobraževati na to temo, poglejte ponudbo seminarjev in izobrazevanj. Referentka z urada je bila zahtevna, a prijazna, mi je pomagala odpraviti nepravilnosti in to je načeloma to, kar vam imam za povedati o svoji izkušnji :)

Magda - 22.06.2022 - 22:44

Brigitte, se spomnite stevilke Iksa?
Da malo pogledam in dopolnim. Ne vem ce imam ravno briljantno urejeno. Sem pa tudi jaz slisala, da so kar zahtevni.

Brigitte - 23.06.2022 - 11:59

Primer akta, vprašalnika in sklepa je objavljen v številki 06/18.
Več o spremembah zakona ZPPDFT-1 pa v številki 12/17.

Pa še to: države z velikim tveganjem se spreminjajo.

davekaj - 29.06.2022 - 12:23

IKS 6/18 je več ali manj pase. Nov zakon je bil sprejet 2020 in letos spomladi novela. So kar zahtevni ja. Jaz sem imela lani pregled in sem morala narediti vse na novo. Letos so se države s tveganjem spet spremenile. Vsako leto je potrebno narediti novo preverjanje strank.....kazni pa v nebo.Jaz grem vsako leto na seminar, namig...v Sežanski obrtni zbornici je pol cenejši kot v LJ, pa itak je online.

Katja - 20.07.2022 - 11:01

Kako je potrebno imeti urejeno to oceno tveganja pri s.p., samo jaz popoldanski s.p. z 10 manjšimi strankami - je zahtevno se lahko lotim sama ? Stranke večinoma manjši s.p., ki poslujejo samo v Sloveniji ?

Hvala za vaše namige in nasvete !