Naslov teme: Nakazilo na os.racun
2283 27.06.2023 - 07:06h / Ostalo / Avtor: Ulala / 897 / 5
Gotovino. Zdaj pa mi vraca na moj osebni racun en mesec 500,drug 800,en nic itd..
so me iz banke klicali kaj je to.?
A imajo oni pravico to mene vprasat, ali sem jim dolzna dajati pojasnila?
hvala
SIM - 27.06.2023 - 07:23
Iz banke po zakonu o preprečevanju pranja denarja morajo preveriti izvor denarja. Tudi če bi vi sedaj prišli na banko in želeli na svoj račun položiti na primer 10.000,00 EUR, bi morali pojasniti od kod vam ta denar.
Ulala - 27.06.2023 - 07:47
To razumem..ampak a take majhne zneske jim moram tudi pojasnit ? So kaksni limiti?
SIM - 27.06.2023 - 14:03
Tega žal ne vem, kakšni so limiti. Ampak očitno spremljajo poslovanje na vašem računu. Morda pa imate več takšnih nakazil. Ali pa vi dosti nakazujete drugim podobne zneske. Nevem, težko reči na pamet. :)
Jocad - 28.06.2023 - 10:40
Več zneskov je lahko podlaga za pranje denarja.
Simbi - 28.06.2023 - 16:39
..in potem pojasnjevanje najprej banki, potem uradu, nato se vmeša še FURS...že videno
