SIM - 03.08.2023 - 07:12

Zgleda, da se zadnje čase najavljajo kot po tekočem traku. Mi smo jo tudi imeli. Če ste računovodski servis, potem morate imeti interni akt, v katerem imate določeno, kdaj in na kakšen način preverjate stranke. Potem pa morate imeti še za vsako stranko posebej papir, da ste stranko preverili - kdo je lastnik, s čim se ukvarja, ali je po vašem mnenju stranka rizična ali ne (v smislu pranja denarja). Če vas je več zaposlenih, potem morate imeti določenega pooblaščenca, ki se s tem ukvarja, pa dokaz morate imeti, da se vsi zaposleni redno udeležujejo izobraževanj o zakonu o preprečevanju pranja denarja. Toliko na kratko, kolikor se spomnim.

računovodja - 03.08.2023 - 08:30

Kaj pa če nisi računovodski servis. ampak majhen doo? rabiš tudi kaj?

SIM - 03.08.2023 - 11:43

Tega pa žal ne vem. Za servis mi je znano. Ampak glede na to, kako so ostale stvari zastavljene, bi rekel, da kak interni akt na to temo sigurno morate imeti. Nevem, morda morate pa vi kontrolirati svoje kupce oziroma dobavitelje. Preberite zakon o preprečevanju pranja denarja in še malo poguglajte. Če ste član obrtne zbornice, morda lahko vprašate tudi njih. 

Evita - 03.08.2023 - 18:35

Hvala za odgovor
Ali ima kdo izdelan interni akt ki bi ga bil pripravljen deliti Lepo, lepo prosim