krpan in druščina postani član

Naslov teme: Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

687  14.02.2025 - 09:10h / Drugi davki in takse / Avtor: Jerneja / 591 / 4

Da vas opozorim; včeraj me je klicala ena gospa in rekla, da bi  danes opravila pregled dokumentacije za preprečevanje pranja denarja... Seveda na prvo žogo verjameš in se dogovoriš za termin. Ker pa mi je bil pogovor sumljiv, rekla je da morava biti same, sem ji na sms napisala, naj pošlje uradno vabilo. Seveda ga ni bilo. Mislim da je iz podjetja, ki se s tem ukvarja in bi rada željene zadeve prodala. Toliko v vednost.

Simbi - 14.02.2025 - 12:06

Ja, to bo to - nekdo, ki to dokumentacijo izdeluje.
V računovodskih servisih sicer nadzor nad izvajanjem zakona praviloma opravlja inšpektor urada, pri ostalih zavezancih (npr. nepremičninske agencije) pa tudi tržni inšpektor.

tina - 17.02.2025 - 09:29

Nam se je  za pregled  uradno najavila  inšpektorica ...[email protected], torej iz FURS preko e-pošte, s polnim imenom

JOŽE - 03.04.2025 - 19:12

kaj so kontrolirali?

kakšno dokumentacijo poleg pravilnika potrebujemo

Nam so se najavili za jutri


 

neal - 14.10.2025 - 15:37

Komu ste dali izdelati dokumentacijo za Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ?