Naslov teme: Usposabljanje - preprečevanje pranja denarja
3919 06.06.2003 - 14:37h / Ostalo / Avtor: Vana / 47 / 2
Pozdravljeni,
v tem tednu sem dobila vabilo za strokovno usposabljanje (pod okriljem GZS) delavcev v računovodskih servisih po zahtevah Zakona o preprečevanju pranja denarja. V vabilu je napisano, da v kolikor računovodski servis ne usposobi vsaj enega delavca z določili zakona - se sankcionira!
Mogoče ve kdo kaj več o tem? Po pravici povedano se mi prav nič ne da it... ampak če je treba...
Lp
v tem tednu sem dobila vabilo za strokovno usposabljanje (pod okriljem GZS) delavcev v računovodskih servisih po zahtevah Zakona o preprečevanju pranja denarja. V vabilu je napisano, da v kolikor računovodski servis ne usposobi vsaj enega delavca z določili zakona - se sankcionira!
Mogoče ve kdo kaj več o tem? Po pravici povedano se mi prav nič ne da it... ampak če je treba...
Lp
loly - 06.06.2003 - 16:36
Nič bat, ima država vsoje institucije, ki že delujejo.
Matjaž K - 07.06.2003 - 10:45
Lahko se sankcionira po Zakonu o preprečevnju pranja denarja. Po ZPPDen mora tudi oseba, ki opravlja revizijsko dejavnost, davčno svetovanje, knjigovodske storitve imeti:
oblikovan seznam indikatorejv za prepoznavanje sumljivih transakcij
usposabljati svoje delavce za prepoznavanje sumljivih transakcij
imeti sestavljen letni program usposabljanj
voditi evidendco o opravljenih identifikacijah
V glavnem, preberite vse okoli 28, člena ZPPDen, pa podzakonskae akte, samo ne boste nič bolj pametni kot poprej.
Sankcije pa so kar "mastne".