Resna gospodarska kriminaliteta ostaja prednostna naloga
Nacionalnega preiskovalnega urada – informacija z novinarske
konference
"Intenzivnejše in bolj usmerjeno preiskovanje najtežjih oblik
gospodarske kriminalitete ostaja prednostna naloga Nacionalnega
preiskovalnega urada tudi v prihodnje," je 7. avgusta 2012 na
novinarski konferenci povedal pomočnik direktorja Nacionalnega
preiskovalnega urada v Upravi kriminalistične policije Robert
Črepinko.
V letošnjem letu so obravnavali zahtevne primere sumov gospodarskih
kaznivih dejanj in v dolgotrajnih preiskavah preverjali obsežne in
razvejane poslovne dogodke iz daljših časovnih obdobij z namenom
utemeljevanja elementov kaznivih dejanj. V Nacionalnem
preiskovalnem uradu nadaljujejo s prakso preiskovanja kaznivih
dejanj tako s t. i. klasičnimi ukrepi, kakor tudi s prikritimi
preiskovalnimi ukrepi ob nujnem mednarodnem policijskem sodelovanju
skoraj v vsakem obravnavanem primeru. Letos so ob preiskavah
dokončanih kaznivih dejanj uspeli tudi preprečiti primer
večmilijonskega oškodovanja gospodarske družbe.
Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so v prvih sedmih
mesecih letos zaključili kriminalistične preiskave 21 sklopov
zadev, v katerih so podali kazenske ovadbe za 24 kaznivih dejanj. S
kaznivimi dejanji povzročena materialna škoda znaša več kot 202
milijona evrov. Na pristojna državna tožilstva so podali tudi 14
poročil po 10. odstavku 148. člena Zakona o kazenskem postopku za
obsežne primere, v katerih ni bilo podlage za podajo kazenske
ovadbe.
V navedenem obdobju so podali predloge za začasno zavarovanje
protipravno pridobljene premoženjske koristi v višini skoraj 10
milijonov evrov.
Poleg gospodarske kriminalitete ostaja tudi organizirana
kriminaliteta ena od prednostnih nalog delovanja urada, prav tako
pa nepreiskani umori in primeri sumljivih pogrešanj
oseb.
Pri skoraj vseh primerih poteka sodelovanje preiskovalcev in
preiskovalk NPU s kriminalisti drugih enot kriminalistične
policije. Tesno sodelovanje je vzpostavljeno tudi z drugimi
državnimi organi in institucijami, brez katerih si ne moremo
predstavljati uspešnega dela.
Ob preiskovanju konkretnih kaznivih dejanj so preiskovalci NPU
aktivni tudi v mednarodnem okolju pri izvajanju usposabljanj za boj
zoper korupcijo. Tako že od lani sodelujejo v mednarodnem projektu
EACT.
Projekt EACT
7. junija 2011 je bil na Dunaju podpisan memorandum o soglasju
glede sodelovanja pri izvedbi trilateralnega projekta EACT
(European Anti-Corruption Training – Evropsko protikorupcijsko
usposabljanje). Gre za projekt, v katerem sodelujejo štiri
protikorupcijske institucije treh držav: avstrijski zvezni urad za
preprečevanje in boj proti korupciji (BAK – Federal Bureau of
Anti-Corruption), slovaški urad za boj proti korupciji (Bureau of
the Fight against Corruption), slovenska Nacionalni preiskovalni
urad (NPU) in Komisija za preprečevanje korupcije. Projekt bo
trajal dve leti (2011-2013).
Aktivnosti vključujejo dve konferenci in vzpostavitev treh
tematskih delovnih skupin: preventiva (vodi jo Slovenija),
odkrivanje in pregon (Avstrija) in mednarodno sodelovanje
(Slovaška). Nacionalni preiskovalni urad in Komisija za
preprečevanje korupcije sta letos organizirala že dve mednarodni
delavnici v sklopu evropskega trilateralnega projekta EACT. Skupaj
z delavnicami, izvedenimi v Avstriji in Slovaški, se poglobljeno
širijo izkušnje in znanje različnih udeležencev boja proti
korupciji v širšem evropskem prostoru in to na področju
preiskovanja korupcijskih kaznivih dejanj, mednarodnega
sodelovanja, kakor tudi preventive. Projekt EACT sofinancira
Evropska komisija v višini 359.421,20 evrov.
Julija letos so zaključili preiskavo suma storitve kaznivih dejanj
Zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po čl. 257/V in III
KZ-1 v zvezi z delovanjem pravne osebe iz Krškega.
Zoper dve osebi so podali kazensko ovadbo na krško okrožno državno
tožilstvo zaradi storitve dveh kaznivih dejanj. Z zbiranjem
obvestil so ugotovili, da obstaja utemeljen sum, da sta navedeni
osebi s prodajo in nakupi različnih vrednostnih papirjev v
nasprotju z naložbeno politiko oškodovali pravno osebo za skupno
skoraj devet milijonov evrov.
V preteklem mesecu pa so prav tako zaključili dolgotrajno in
obsežno preiskavo v zvezi s sumi kaznivih dejanj na škodo
trgovskega podjetja z območja Gorenjske.
Na Specializirano državno tožilstvo RS so podali kazensko ovadbo
zoper sedem oseb zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega
dejanja Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po
čl. 240/II KZ-1 ter dveh kaznivih dejanj Davčne zatajitve po čl.
249/I in IV KZ-1. Osumljenci so z zlorabo svojih položajev
zagotovili kreditiranje družbe s strani druge družbe ter s
fiktivnimi posli to prikrili. S kaznivimi dejanji Zlorabe položaja
ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je bila povzročena škoda v
višini približno162 milijonov evrov. Prav tako je bilo ugotovljeno,
da obstaja utemeljen sum preslepitve davčnega organa z nezakonitim
izkazovanjem premajhne obveznosti DDV v višini 1,8 milijona evrov
in z izognitvijo plačilu davka od dohodka pravnih oseb v višini 4,2
milijona evrov. S kaznivimi dejanji davčne zatajitve je bila skupaj
povzročena škoda v višini približno šest milijonov
evrov.
Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada trenutno preiskujejo
40 različnih sklopov zadev z več kot 120 sumi kaznivih dejanj, tako
na področju gospodarske kot tudi organizirane
kriminalitete.
Urad je trenutno približno 60 % zaseden in tako veliko število
obravnavanih primerov predstavlja veliko obremenitev za zaposlene.
Kljub temu bodo skupaj s kriminalisti in policisti drugih
policijskih enot nadaljevali z zbiranjem obvestil v najzahtevnejših
primerih gospodarske kriminalitete, kakor tudi drugih oblik
organizirane kriminalitete in nepreiskanih umorov. Zaradi finančnih
omejitev je popolnitev ostalih prostih delovnih mest nemogoča, zato
iščejo rešitve na drugih področjih, predvsem pri optimizaciji
delovnih procesov ob ustrezni tehnični podpori.
Zaradi obsežnosti postopkov in velikih količin zaseženih podatkov,
tako v fizični kot elektronski obliki, trajajo preiskave NPU
praviloma več mesecev, pogosto pa tudi več kot leto dni.
Prizadevajo si, da bi v NPU zaposlili strokovnjake za računalniško
preiskovanje, saj bi to pomenilo skrajšanje trajanja teh preiskav.
Hkrati s tem si prizadevajo tudi za pridobitev ustrezne
računalniške podpore, ki bi jim omogočala lažje preiskovanje
zaseženih podatkov.
Vir: Povzeto po spletnih straneh
Policije [08.08.2012].